|
Для нерезидентов РФ |
Для резидентов РФ |
| 1. Сертификат о регистрации |
1. Копия свидетельства о регистрации |
копия и перевод нотариально заверенные |
| 2. Сертификат об акционерах (включая информацию о бенефициарах, копии паспортов физ. лиц, подтверждение места проживания) |
2. документы на всех учредителей этой организации до конечного бенефициара, с копиями паспортов. (предоставить информацию исходя из уставов об учредителях и учредителях учредителей.) |
копия и перевод нотариально заверенные |
| 3. Сертификат о зарегистрированном адресе |
3. Копия действующего договора на аренду помещений |
копия, переведенная на английский язык, заверенные печатью организации |
| 4. Сертификат о директорах и секретаре |
Протокол (решение) уполномоченного органа юридического лица об избрании (образовании, назначении) единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица. |
копия и перевод нотариально заверенные |
| Приказы о назначении на должность единоличного исполнительного органа (руководителя), главного бухгалтера и иные документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете. |
копии, переведенные на английский язык, заверенные печатью организации |
| Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательстве РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. |
копия и перевод нотариально заверенные |
| Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, либо свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ юридического лица зарегистрированного до 01 июля 2002 года. |
копия и перевод нотариально заверенные |
| Изменения и Свидетельства о внесении записи в ЕГЮРЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы. |
копия и перевод нотариально заверенные |
| Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе. |
копия и перевод нотариально заверенные |
| Информационное письмо Госкомстата России об учете в ЕГРПО. |
копия заверенная печатью организации |
| 5. Меморандум и устав компании |
5. устав |
копия и перевод нотариально заверенные |
| 6. Информация о сфере деятельности компании |
6. письмо от Ген. Директора в свободной форме о деятельности организации |
на английском языке |
| 7. Образец подписи уполномоченного лица (сертифицированный/нотариально заверенный) |
7. Образец подписи уполномоченного лица |
копия и перевод нотариально заверенные |
| 8. Копия паспорта уполномоченного лица (сертифицированная/нотариально заверенная) |
8. Копия паспорта уполномоченного лица |
заверенная банком** |
| 9. Сертифицированная/нотариально заверенная копия доверенности (если имеется поверенный), копия паспорта поверенного и сертифицированный/нотариально заверенный образец его подписи |
|
| 10. Действительный адрес компании (необходима копия одного из последних коммунальных платежей) |
|
| 11. Контактные данные: адрес, телефоны, факс, электронная почта и данные о контактном лице |
11. Контактные данные: адрес, телефоны, факс, электронная почта и данные о контактном лице |
на английском языке |
| 12. Корреспондентский счет (детали счета, номер свифта и IBAN) |
12. банковские реквизиты |
на английском языке |
| 13. Аудиторское заключение (за последний отчетный период) |
13. копия баланса с отметкой налоговой инспекции (копия оригинала на русском языке) |
заверенная печатью организации |
